Představte si, že jste Tomáš Jiřikovský a sedím někde v jihovýchodní Asii. Mám čas, klid, přístup k internetu a ve své digitální peněžence držím zbylé bitcoiny, které se mi podařilo nechat si bokem. Část jsem věnoval státu – a oni si ani nevšimli, že tím legitimizují mou činnost. Teď je čas vytěžit, co zbylo a přeměnit to na peníze. Jenže to není tak snadné. Už i anonymita blockchainu má své limity. Pokud udělám chybu, chytnou mě. Takže plán musí být neprůstřelný. Krok po kroku, pojďme na to!
⚠️ Důležité upozornění: Tento článek není návodem, ale analýzou rizik a slabin systému AML, určenou k tomu, aby státní orgány, veřejnost a kryptoměnové platformy porozuměly, jak lze systém obejít – a jak proti tomu lépe zasahovat.
1. Anonymizace finančních prostředků (obfuscation)
První, co musím udělat, je zbavit všechny bitcoiny co jsem si ponechal jejich historie. Nemůžu je poslat přímo na burzu, protože by systém ihned zahlásil: „tainted coins“ – mince pocházející z trestné činnosti. Takže je musím „vyprat“ technicky.
Moje možnosti anonymizace BTC
a) CoinJoin (např. Whirlpool, Wasabi Wallet)
- Odesílám BTC do mixovací peněženky, která spojí mou transakci s transakcemi desítek dalších lidí.
- Na výstupu dostanu nové bitcoiny s jinou historií.
- Nutnost: používat Tor nebo přímé připojení přes VPN + no-log policy.
b) Stealth adresy + přeposlání mezi vlastními peněženkami
- Využívám několik peněženek a adres vytvořených v různých sítích, abych vytvořil falešnou síť přeposílání.
- Mixuji to i s převody přes Lightning Network (méně trasovatelná).
c) Swap přes decentralizované směnárny (DEXy)
- Např. THORChain, Bisq – zde mohu směnit BTC za jiné kryptoměny bez registrace.
- Nejlepší je jít do „privacy coins“, viz níže.
2. Převedení na anonymní kryptoměnu
Nejlepší cesta není držet se bitcoinu. I když je známý a likvidní, jeho pohyb je sledovatelný. Potřebuju jiný token.
Moje možnosti
a) Monero (XMR)
- Plně anonymní kryptoměna, nelze trasovat vstup/výstup.
- Burzy ji často odmítají, ale na OTC trzích ji směním snadno.
b) Zcash (s shielded transakcemi)
- Funguje podobně jako Monero, ale méně populární = méně podezřelý.
c) Stablecoin přes DEX
- Např. směním BTC → DAI/USDT přes THORChain → pak vybírám v malých částkách.
3. OTC trhy: „podpultová“ směna mimo burzy
Oficiální burzy jako Binance mě zajímají jen jako poslední možnost. Prvně se obracím na tzv. OTC trhy.
Jak na to?
- Najdu místního směnárníka (např. přes WeChat, Telegram, P2P platformy jako LocalMonero, Paxful).
- Domluvím si schůzku na veřejném místě. V mobilu mám připravenou peněženku.
- On mi dá hotovost – já jemu kryptoměnu. Bez registrace, bez jména.
- Problém: Vysoký spread (10–15 % ztráta) a bezpečnostní rizika (falešné bankovky, past).
4. Využití falešné identity a KYC bypass
Pokud bych opravdu chtěl směnit větší objem a jít přes burzu, musím obejít KYC („poznávej svého klienta“).
Moje strategie!
a) Nákup kradené identity / falešného pasu
- Na darknetu koupím naskenované doklady s KYC sadou + selfie.
- Nahraju je na menší burzu (ideálně asijskou – méně přísnou).
- Doporučené burzy: KuCoin, MEXC, některé pákistánské, vietnamské.
b) Využití služby „kyc-bypass-as-a-service“
- Existují zprostředkovatelé, kteří nabízejí vytvoření účtu s hotovým KYC za 100–200 USD.
5. Výběr peněz a rozdělení objemu
Aby mě nikdo nechytil, nemůžu vybírat vše naráz. Dělím objem do malých částek.
Postup:
- Na burze směním jen 1–2 BTC najednou.
- Vybírám buď přes lokální hotovostní převody (např. vietnamské QR banky), nebo kupuju dárkové karty, zboží, letenky apod.
- Místo výběru v hotovosti posílám peníze na účty jiných lidí (tzv. money mules), kteří o ničem neví.
6. Ochrana před sledováním: digitální i fyzickou stopou
Vědí, že existuju. Tuší, že jsem někde venku. Sledují blockchain. A pokud udělám chybu – konec hry. Takže moje ochrana musí být víceúrovňová.
Digitální anonymita:
- Vždy přes VPN (multi-hop) a TOR zároveň – ideálně provozováno z vlastního serveru nebo anonymní VPS.
- Nepoužívám mobilní data registrovaná na jméno – SIM karty pouze anonymní, často měněné.
- Žádná interakce s českými IP adresami – burzy logují regionální aktivitu, ČR je pod lupou.
- Vlastní hardware wallet nikdy nepřipojuji z kompromitovaného zařízení. Používám čistý OS (Tails, Whonix).
Fyzická anonymita:
- Placené coworkingy nebo veřejné WiFi, nikdy doma nebo v hotelu, kde by mě mohl někdo lokalizovat.
- Hotely na falešné jméno, hotovost, bez online rezervace.
- Výměna telefonů každé 3–4 týdny, ideálně bazarové, bez propojení s cloudem.
7. Nejčastější chyby, které chytají zločince – a já se jim vyhýbám
Tohle je moje „červená zóna“. Pokud bych udělal kteroukoliv z těchto chyb, skončím.
Co nemůžu udělat!
- ❌ Neposílám větší objem BTC na známé burzy jako Binance, Coinbase nebo Kraken. Tyto burzy mají silné AML algoritmy a napojené Chainalysis.
- ❌ Nikdy nepoužívám původní adresu, kterou jsem použil dříve. Blockchain si pamatuje vše.
- ❌ Nekontaktuju nikoho z minulosti. Jeden špatný e-mail nebo zpráva = triangulace polohy.
- ❌ Nevybírám fiat na účet v mé zemi. I v Asii platí AML dohled u bank.
- ❌ Nepodceňuji staré informace na dark web fórech. Může jít o past policie.
8. Které státy v Asii bych využil a proč?
Ne všechny státy v Asii jsou stejné. Potřebuju místa, kde:
- není extradice do ČR nebo USA
- mají slabý AML dohled
- funguje silná P2P scéna
- můžu operovat anonymně i fyzicky
Mých TOP 5 destinací pro vyprání pěnez z BTC do fiat měny
| Stát | Důvod |
|---|---|
| Vietnam | Silná hotovostní ekonomika, ochota směňovat krypto za cash, slabé KYC |
| Thajsko | OTC scéna, anonymní směny, nízký dohled bank u cizinců |
| Filipíny | Mobilní směnárny, výběr v GCash, AML téměř nulové |
| Indonésie | Mnoho menších burz, slabá regulace, decentralizované výběry |
| Kambodža | Právní „šedá zóna“, žádná extradice, vysoká míra hotovostních operací |
9. Jak využít právní a byrokratické díry
a) Omezená extradice
- Některé země neextradují za „kyberzločin“ nebo praní peněz, pokud nejde o násilí.
- Stačí si pronajmout právníka, který podá odvolání na základě porušení lidských práv, a prodlužuji proces o roky.
b) Využití střetů jurisdikcí
- Bitcoin se nepovažuje za měnu ve všech státech.
- Pokud je považován za „digitální zboží“, směna není trestná, a tedy ani výnos z ní.
c) Změna občanství / pasu
- Pokud se mi podaří získat druhý pas (např. přes investiční programy v některých zemích), stávám se legálně „někým jiným“.
- S novým pasem a novou identitou mohu založit firmu, účet, investiční fond.
Závěr: Dá se to – ale je to válka s časem a rizikem
Vím, že systém je proti mně. Burzy už sledují každou transakci. AML zákony se zpřísnily. Ale vím i to, že každý systém má své díry – jen je potřeba znát jejich rytmus. Pokud si dám pozor na digitální otisk, vyhnu se burzám a volím správné země, mám šanci zpeněžit své bitcoiny bez toho, aby mě stát dostihl.
Ale jen do chvíle, než přijde chyba. Jediná. A pak všechno padá.
Vaše komentáře
Zatím nejsou žádné komentáře… Buďte první, kdo ho napíše.
Přispějte svým komentářem
